پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلك كشید!
به گزارش عصر لینك گزارش های انتشار یافته از آن حكایت می كند كه ۱.۶ درصد از كل پولشویی های ژاپن پارسال مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده كه در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به حساب می آید.
به گزارش عصر لینك به نقل از ایسنا، این روزها كه بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیار داغ شده است، وب سایت ها، حساب های كاربری و پلتفرم های بسیاری برای استخراج بیت كوین یا بیت كوین ماینینگ بوجود آمده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری كلان اقدام نمایند. از طرفی دیگر، استقبال بی نظیر كاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت خوبی را برای هكرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هك حساب های كاربری آنها و نفوذ به پلت فرم صرافی های ارزهای دیجیتالی، از راه حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند.
در چند سال اخیر كه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت كوین، مونرو و ریپل از محبوبیت و استقبال بی نظیری برخوردار شدند، خیلی از صرافی ها و مراكز مختلفی ایجاد و تأسیس شدند تا به كاربران و مشتریان امكان تبادل و معاملات مبتنی بر ارزهای مجازی را می دهند.
ارزهای دیجیتال كه همواره یكی از بحث برانگیزترین مسائل در سال های اخیر به حساب می آید، همواره از جانب بعضی از كشورها به تسهیل كارهای خلافی همچون پول شویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی متهم شده است و بنابراین هم تابحال خیلی از كشورها مجوزی برای ارائه، عرضه و معامله با این نوع ارز را به كاربران و شهروندان خود نداده و صادر نكرده اند.
حالا تازه ترین گزارش های انتشار یافته در وب سایت coindesk، از آن حكایت می كند كه در طول ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی بالغ بر ۶۰۰۰ پرونده حقوقی برای پول شویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال به ثبت رسیده و این روند بگونه ای تداوم یافته است كه در سه ماهه پایانی سال قبل میلادی، این رقم به بالغ بر هزار مورد پرونده رسیده است.
به عبارتی دیگر، آمارها نشان داده است كه بیشتر از ۷۰۰۰ مورد پول شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده به ثبت رسیده كه ۱.۶ درصد از مجموع كل پول شویی های كشور ژاپن را تشكیل می دهد.
این در حالیست كه آمار پرونده های مربوط به پول شویی از راه ارزهای دیجیتال در این كشور تنها حدود ۶۰۰ مورد بوده و در طول یك سال رقم آن ۱۱ برابر شده است.
البته لازم به ذكر است كه دولت ژاپن به منظور آگاهی یافتن و همینطور مقابله با پول شویی و فرار مالیاتی و به صورت كلی سو استفاده از ارزهای دیجیتالی، قوانین و مقررات جدیدی را در طول این یك سال قبل وضع كرده كه روند ارسال و صدور گزارش های مربوطه را تسهیل كرده است. ازاین رو به عقیده تحلیلگران، علاوه بر آنكه موارد پول شویی از راه ارزهای مجازی افزایش بی سابقه ای یافته، یكی دیگر از علل آن گزارش های حاصل از آن است.
پیش تر هم كارشناسان و تحلیلگران برآورد و اعلام نموده بودند كه توسعه استفاده از پلت فرم های ارزهای مجازی و گسترش محبوبیت آن، خطرات و تهدیدات متعددی را برای كاربران، مشتریان و معامله گران ایجاد خواهد نمود كه در نهایت دردسرهای مختلفی نظیر پول شویی، فرار مالیاتی و خلاف های اقتصادی را برای دولت های مختلف به وجود خواهد آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب